• Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Update Q4-2020

    Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie – GwG 2020 – BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG – BaFin-Rundschreiben (GW) – Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU

    Bild2019/2020 wurden zahlreiche geldwäscherechtliche Vorschriften angepasst und neue Vorschriften veröffentlicht:

    o 5. EU-Geldwäscherichtlinie und GwG 2020
    o BaFin- Rundschreiben 02/2020 (GW): Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    o BaFin-Rundschreiben 03/2020 (GW): Hochrisiko-Drittstaaten
    o BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (Mai 2020)
    o Bundesverwaltungsamt (BVA) FAQ zum Transparenzregister
    o Richtlinie (EU) 2018/1673 und Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (RefE)
    o Etc.

    sowie diverse Veröffentlichungen publiziert:

    o EU: Supranational Risk Assessment Report 2019 (SNRA Report 2019)
    o BMF: Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019
    o BaFin: Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
    o FIU: Jahresbericht 2019
    o Uvm.

    Zudem hat die Bundesregierung aufgrund der aktuellen Vorkommnisse den Kampf gegen Geldwäsche deutlich ausgeweitet und verschärft. Mit einer Reihe von gesetzlichen und anderen konkreten Maßnahmen hat sich die Bundesregierung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt verschrieben.

    o Wirksam im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland und auf internationaler Ebene
    o O-Ton Scholz: Geldwäsche

    Eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Veröffentlichungen finden Sie kostenfrei auf:

    o Regulatory-Watch 2020

    Die aktuelle Fachliteratur zum Thema Geldwäsche finden Sie unter:

    o Update 2020: Fachliteratur für Geldwäsche-Beauftragte

    Sollten Sie praktische Unterstützung bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen und regulatorischen Änderungen benötigen, so wenden Sie sich bitte an info@andreasleitner.de.

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    Herr Andreas Leitner
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    – Inhouse-Trainings
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    – Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation
    – Compliance
    – Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
    – Risikomanagement
    – Zentrales Auslagerungsmanagement
    – Notfallmanagement
    – Neu-Produkt Prozess
    – Informationssicherheit
    – Datenschutz
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    – Compliance-Funktion
    – Geldwäschebeauftragter/ Gruppengeldwäschebeauftragter
    – Risikocontrolling-Funktion
    – Zentrales Auslagerungsmanagement
    – Notfallmanagement Koordinator
    – Informationssicherheitsbeauftragter
    – Datenschutzbeauftragter
    – Interne Revision

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